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Lavado y evasión fiscal afectan economía y programas sociales
Lavado y evasión fiscal afectan economía y programas socialesThu, 28 Jun 2012 13:42:00  Alejandro Rebolledo |
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Todos ofrecerán las herramientas necesarias para el evitar que el crimen organizado siga avanzando contra la socio-economía mundial.
Melissa González
Santo Domingo. El lavado de dinero y la evasión fiscal fortalecen al crimen organizado y afectan la economía y los programas sociales de los pueblos, afirmó Alejandro Rebolledo, organizador y orador en la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, que se realizará el 5 y 6 de julio en Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana.
“Urge crear una base de información a escala latinoamericana, para seguir la ruta del dinero, desde el origen hasta el destino para así acabar con la impunidad y la doble moral de muchos funcionarios públicos”, sostuvo Rebolledo.
Según el experto “el crimen organizado se ha globalizado convirtiéndose en una amenaza, incluso para la soberanía de las naciones del mundo, ahora que las fronteras son cada vez más difusas.
Enfrentársele exige un cambio de mentalidad en los políticos, en las fuerzas de seguridad y en la sociedad, pues mientras el Estado es “burocrático, lento y pesado”, el crimen organizado es “moderno tecnológico e innovador”.
El jurista alertó que “Los criminales usan armas y violencia, pero el arma más poderosa, sin lugar a dudas, es el dinero ilegal con el cual realizan sobornos, corrompen instituciones, por lo que es necesario crear una base de información a escala latinoamericano, para seguir la ruta del dinero, desde el origen hasta el destino. Así estaremos dándole duro donde más les duele, que es, sin lugar a dudas, el bolsillo”.
Dijo que “el lavado de dinero es una conducta criminal compleja, de difícil detección y comprobación, que le permite al crimen organizado, corrompe a las personas, e instituciones públicas y privadas, convirtiendo algunos gobiernos en lentos burocráticos e ineficaces, para lo que se requiere un cambio de mentalidad en políticos y una modificación en la cultura de los pueblos para enfrentar al crimen organizado.
Rebolledo explicó que en la “II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el financiamiento al Terrorismo”, se desarrollarán importantes temas a cargo de 21 oradores de los Estados Unidos, México, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Canadá, República Dominicana y la ONU.
Todos ofrecerán las herramientas necesarias para el evitar que el crimen organizado siga avanzando contra la socio-economía mundial.
Es el momento de pararlo”. Concluyó Rebolledo.
En la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo participarán 21 expertos, entre los que se encuentran: Alejandro Rebolledo, Venezuela; Mónica Mendoza, ONU; Ana Maria De Alba, Estados Unidos; Asdrúbal Aponte, Puerto Rico; Julio César Camejo, República Dominicana, y Karen Van Ness, Estados Unidos.
Además, Pedro Luis López, Venezuela; Ken Bryant, Estados Unidos; Amado Antonio Barahona, Panamá; Lydia Bulas, Estados Unidos; Erick Sigüenza, Guatemala; Germán Daniel Miranda Villalona, República Dominicana; Edwin Granados Ríos, Costa Rica; Omar Moncada Vargas, Colombia; Ramón Aguilar Lugo, Venezuela; Rodolfo Islas Strassburge, México; y Ana Sandra Pérez, de Perú.
La actividad permitirá el intercambio de ideas y experiencias de expertos en la búsqueda de soluciones operativas para los sujetos obligados y para la sociedad en general, acerca de lograr efectivas herramientas y métodos que le brindan al participante mejorar su adiestramiento y capacitación en la prevención y control del lavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado. y contará con la asistencia de abogados, banqueros, economistas, contadores públicos, directores de empresas de seguros y reaseguradoras, casas de bolsa, remesadoras, y otros.///
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